高山（資料圖）

新華網(wǎng)哈爾濱10月29日電（記者梁書斌、許正）將妻子、孩子送出國(guó)，一個(gè)人留在國(guó)內(nèi)做典型的“裸官”，鋌而走險(xiǎn)后，更曾順利出逃。轟動(dòng)一時(shí)的中行“高山案”，近日在哈爾濱市中級(jí)人民法院公開開庭審理，引發(fā)新一輪關(guān)注。

通過巨額賄賂、開戶存款、轉(zhuǎn)出占用等手段，原中國(guó)銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長(zhǎng)高山和黑龍江世紀(jì)綠洲投資有限公司等涉案公司實(shí)際控制人李東哲等人“里應(yīng)外合”，將28億余元巨額資金轉(zhuǎn)出占用，造成8億余元的巨額損失。

一家小銀行為何會(huì)吸攬如此巨額的存款？造成難以補(bǔ)救的重大損失？除了高山、李東哲等人，另外那些為滿足私利而不顧公家資金安全的“金融碩鼠”也同時(shí)浮出水面。

為攬儲(chǔ)數(shù)次用拉桿箱裝滿錢進(jìn)行“攻關(guān)”

高山案發(fā)時(shí)是中行哈爾濱河松街支行行長(zhǎng)，李東哲、李東虎兄弟是“高山案”中的重要人物，是黑龍江世紀(jì)綠洲投資有限公司等涉案公司實(shí)際控制人。

記者在9月29日的庭審中了解到，李東哲與高山相識(shí)后，交往日益密切，二人商議采用不法手段進(jìn)行攬儲(chǔ)。幾年時(shí)間里，他們成功“說服”26家單位到河松街支行建戶存款。隨著攬儲(chǔ)業(yè)績(jī)飆升，高山在系統(tǒng)內(nèi)部成為一顆冉冉升起的“新星”，獲得提拔和獎(jiǎng)勵(lì)。

在庭審中，記者發(fā)現(xiàn)，驅(qū)使這些單位到高山所在的銀行建戶存款的一個(gè)重要原因，是李東哲、高山等人使用了行賄、給予好處等手段，“驕人業(yè)績(jī)”背后是見不得人的交易。

為了讓大儲(chǔ)戶到高山所在的銀行建戶存款，李東哲下了“血本”，甚至數(shù)次用拉桿箱裝滿錢進(jìn)行“攻關(guān)”。公訴機(jī)關(guān)指控，2001年5月，李東哲找到時(shí)任東北高速董事長(zhǎng)張某，要求東北高速在河松街支行開戶存款，張某應(yīng)李東哲要求開設(shè)兩個(gè)賬戶并陸續(xù)存入資金。

2001年7月，李東哲為“感謝”張某并為讓其繼續(xù)增加存款額度，指派其手下在北京市昆侖飯店外向張某行賄500萬元。當(dāng)時(shí)，李東哲用拉桿箱裝滿了錢，讓人給張某送到酒店。2003年初，李東哲再次指使其公司工作人員在長(zhǎng)春市香格里拉飯店向張某行賄200萬元。

2000年6月到2003年12月，李東哲通過朋友找到時(shí)任哈爾濱市某公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理的趙某，要求該公司在河松街支行開設(shè)賬戶。該公司在河松街支行開設(shè)賬戶，并陸續(xù)存入資金。事后，李東哲為感謝趙某，向其行賄40萬美元。

就這樣，4年間，李東哲、高山先后將東北高速公路股份有限公司等26家單位攬儲(chǔ)到河松街支行建戶存款。

巨額資金的“蒸發(fā)”軌跡

大筆資金存入后，高山等人即采用偷換存款企業(yè)預(yù)留印鑒卡、偽造存款企業(yè)轉(zhuǎn)賬支票等手段，將巨額款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。公訴機(jī)關(guān)指控，2000年至2004年間，李東哲、李東虎、高山伙同他人以非法手段占用26家存款單位存款270余筆28億余元。

根據(jù)庭審，巨額資金存入后，李東哲、高山等人經(jīng)過周密的策劃，一步步將巨額資金轉(zhuǎn)出。

第一步，按照事先商定，高山將河松街支行存款單位預(yù)留印鑒卡交由李東哲或李東虎，李東哲、李東虎指使他人偽造存款單位財(cái)務(wù)印鑒，并且在空白的印鑒卡上加蓋偽造的印章，后李東哲、李東虎將假印鑒卡交與高山存放在銀行保險(xiǎn)柜內(nèi)。為了方便刻印鑒，他們甚至還購買了專業(yè)的電腦刻章機(jī)，放在專門房間里，有專人負(fù)責(zé)。

第二步，李東虎等人指使員工打印虛假營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在哈爾濱市工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等數(shù)家商業(yè)銀行使用偽造的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、虛假的身份證明材料，設(shè)立了多個(gè)與存款單位名稱或業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的賬戶。

第三步，高山、袁某等人冒用存款單位名義，采取偽造轉(zhuǎn)賬支票或銀行進(jìn)賬單的手段，將存款單位的資金轉(zhuǎn)入其控制的虛假賬戶內(nèi)。此后，李東哲、李東虎以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、電匯或境內(nèi)外購置資產(chǎn)等方式非法據(jù)為己有。至此，存入銀行的巨額資金“人間蒸發(fā)”。

公訴機(jī)關(guān)指控，2002年10月至2004年12月，李東哲伙同高山、李東虎分32筆將東北高速的6億余元轉(zhuǎn)出，經(jīng)回補(bǔ)部分資金后，李東哲、李東虎將2億余元非法占有；2002年6月到2005年12月，三人分30筆將辰能哈工大4億余元轉(zhuǎn)出，經(jīng)回補(bǔ)部分資金后，李東哲、李東虎將2億余元非法占有……

為了掩蓋資金被轉(zhuǎn)出的事實(shí)，高山以銀行為大客戶提供上門服務(wù)的名義，定期將偽造的對(duì)賬單交給存款單位。存款單位要求取款時(shí)，高山就以各種方式阻止。當(dāng)無法阻止時(shí)，李東哲、李東虎、高山就會(huì)采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的辦法暫時(shí)回補(bǔ)，等新招攬來的客戶存款時(shí)，再用新存款來堵以前留下的“窟窿”。

金融“裸官”監(jiān)管需完善

記者在庭審中了解到，如果沒有吉林省高級(jí)人民法院的一次公務(wù)行動(dòng)，“高山案”還會(huì)隱藏更久。2004年12月，吉林省高級(jí)人民法院工作人員到河松街支行要求劃轉(zhuǎn)東北高速賬戶3．2億元資金。試圖阻撓法院劃轉(zhuǎn)資金無果后，李東哲、李東虎、高山分別離境逃往加拿大。

逃亡生活并不如意。高山在國(guó)外一直比較低調(diào)，行蹤隱秘。他曾學(xué)習(xí)語言，甚至還曾打工。

案發(fā)之前，高山的妻兒已經(jīng)移居國(guó)外，高山是名符其實(shí)的“裸官”。單獨(dú)留在國(guó)內(nèi)的高山，大肆進(jìn)行挪用公款犯罪，一有風(fēng)吹草動(dòng)，即可離境潛逃。辦案人員說，高山犯罪持續(xù)數(shù)年，挪用數(shù)十億元巨額資金未被發(fā)覺并成功潛逃，體現(xiàn)了監(jiān)管方面的缺位。

有關(guān)專家認(rèn)為，監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)從完善制度入手，織密“安全網(wǎng)”，更要強(qiáng)化制度執(zhí)行力度，而不能讓制度落實(shí)淪為“紙上談兵”，只有這樣才能切實(shí)加強(qiáng)對(duì)金融部門“一把手”的監(jiān)管力度，防止類似案件再次發(fā)生。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。